أهداف التعلّم
- شرح الغرض من لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) وأهميتها.
- تحديد المراحل الثلاث لغسل الأموال.
- تطبيق المستويات المناسبة من العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD).
- التعرّف على الأنشطة والمعاملات المشبوهة.
- إظهار المعرفة بالامتثال للعقوبات.
- فهم مسؤوليات الموظفين بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال.
- تطبيق النهج القائم على المخاطر في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال (AML).
- الإسهام في ترسيخ ثقافة امتثال قوية داخل مؤسساتهم.
المحاور الرئيسية
- نظرة عامة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تقييم مخاطر غسل الأموال
- الامتثال التنظيمي والامتثال للمعايير في مكافحة غسل الأموال
وصف الدورة
تقدّم هذه الدورة نظرة عامة عملية على مبادئ مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، مع التركيز على المعايير العالمية. وتعرّف بالمكوّنات الرئيسية مثل العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) والنهج القائم على المخاطر والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. وسيتعرّف المتعلمون على كيفية تطبيق هذه المبادئ طوال دورة حياة العميل، بدءًا من استقطابه والمتابعة المستمرة وصولًا إلى إنهاء العلاقة. كما تتناول الدورة المؤشرات التحذيرية ومؤشرات المخاطر العالية والامتثال للعقوبات، وأهمية ترسيخ ثقافة امتثال قوية لحماية المؤسسات المالية من استغلالها من قبل المجرمين أو ممولي الإرهاب.
